3 с половиной миллиарда рублей незаконно обналичили в Ангарске

13:50, 20 июля 2018 г.

Теперь все члены преступной группировки предстанут перед судом. В нее входили 6 человек, пять из них между собой родственники. Начиная с января 2015 года они зарегистрировали больше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. За услуги по обналичиванию денежных средств они брали не менее 3%. Их преступную деятельность удалось пресечь в июне 2017 года. Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, за два года группировка обналичила 3,5 миллиарда рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей. Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.



comments powered by HyperComments